德阳发展集团关于审计整改结果的公告

2024年8月至2024年9月，市审计局对我司及下属公司2021年至2024年6月承担政府投资建设项目和国有投资建设项目分包管理情况进行了专项审计调查，依法出具了《专项审计调查报告》（德审投调报〔2024〕22号）。德阳发展集团高度重视审计反馈问题，扎实推进整改落实工作。根据审计整改工作要求，现将审计整改结果公告如下。

一、整改工作组织情况

一是党委高度重视。德阳发展集团召开专题党委会研究审计整改工作，按照“发展集团管控、二级集团管理、责任单位整改”的工作思路，对审计发现问题进行梳理分工形成层级架构清晰的工作方案。

二是加强跟踪指导。在审计整改期间，集团相关职能部门按集团党委要求和整改方案分工通过现场、非现场等方式对整改责任单位进行了沟通指导和跟踪调度。

三是强化以改促建。德阳发展集团着力健全审计整改长效机制，建立台账动态管控、坚持分类整改，将审计整改成效纳入考核，推动审计整改与经营管理深度融合。

二、审计发现问题及其整改情况

（一）市属国有施工企业市场竞争力及盈利能力还需提升。

整改情况：已整改。积极参加公开招投标项目，主动对外拓展市场，充分参与市场竞争。

（二）部分分包项目的毛利率偏低。

整改情况：已整改。充分考虑项目的复杂程度和市场竞争情况，结合既往项目的分包下浮比例，科学制定各专业分包下浮比例、控制价等关键因素。

（三）部分制度建立不及时或不健全。

整改情况：整改中。系统建立集团公司招采管理制度，加强对集团范围内物资、服务、工程建设、施工方项目分供商等招采活动及资产交易活动的监督管理。

（四）子公司水利项目制度执行不到位。

整改情况：整改中。对公司部门及项目部相关人员加大培训力度，提高员工的专业素质和业务技能。

（五）子公司水利项目成本管控不到位。

整改情况：整改中。印发《市场询价和认质认价管理办法》，对涉及产品再次询价，重新约定暂定价。

（六）子公司房产项目制度执行不到位。

整改情况：整改中。修订《施工类项目工程分供商采购管理办法》，对入选分供商进行严格审查。

（七）子公司房产项目依据不充分，增加项目成本。

整改情况：整改中。修订《分包分供工程结算管理办法》，并组织培训，开展单价对比分析工作。对尚未完成整改的问题将根据整改情况按规定及时公告，直至所有问题完成整改为止。

三、审计建议的采纳情况

德阳发展集团及下属子公司全面采纳审计建议，健全集团劳务分包、质量安全等关键管理制度并严格执行。进一步完善项目管理体系，强化市场询价、招标评标等环节的内控流程。聚焦主责主业培育新质生产力，优化盈利模式，积极拓宽市场，激发创造力，提高竞争力，保障国有资产保值增值。